一汽轎車股份有限公司

　　第六屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、一汽轎車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四次會議通知及會議材料于2013年3月29日以電子郵件方式向全體董事送達。

　　2、公司第六屆董事會第四次會議于2013年4月10日以通訊方式召開。

　　3、本次董事會會議應出席董事8人，實際以通訊表決方式出席8人。

　　4、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)關于更換公司董事的議案;

　　1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　一汽股份有限公司董事長、一汽集團董事長、黨委書記徐建一

　　2、議案內容:根據公司控股股東中國第一汽車股份有限公司的函件，因工作需要，徐建一先生辭去公司董事和董事長的職務，辭職后不在公司擔任任何職務。根據法律、法規等有關規定，上述辭職報告自送達公司董事會時生效。

　　公司董事會對徐建一先生在任職期間對公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。根據《公司章程》，在選舉新的董事長前，董事會授權副董事長吳紹明先生代為履行董事長職務。

　　經公司控股股東中國第一汽車股份有限公司推薦，現提名許憲平先生(簡歷詳見附件)為公司第六屆董事會董事候選人，任期與第六屆董事會相同。